Requisiti per il pagamento dei premi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
Destinatario: UFK a Mosca (istituzione statale - filiale regionale di Mosca del Fondo di previdenza sociale della Federazione Russa)
INN 7710030933 KPP 770701001
KBK 393 1 02 02050 07 1000160 - premi assicurativi
KBK 393 1 02 02050 07 2100160 - interessi di mora
KBK 393 1020 2050 07 3000160 - ammende
Per gli assicurati che hanno volontariamente instaurato un rapporto giuridico ai sensi del assicurazione sociale obbligatoria in caso di invalidità temporanea e in relazione alla maternità:
KBK 393117 06020 07 6000180 - contributi assicurativi volontari
Sanzioni monetarie (multe) per violazione della legge (ad esempio, mancata presentazione di una segnalazione o presentazione tardiva di una segnalazione, mancata fornitura di informazioni sull'apertura di un conto, ecc.)
KBK 393 1 16 20020 07 6000140 - fine
Altre entrate da sanzioni pecuniarie (multe) e altri importi a titolo di risarcimento del danno
KBK 393 1 16 90070 07 6000140 - sanzione amministrativa
Come scoprire UIN
1. Per i pagamenti correnti nel campo 22 ("Codice" nell'ordine di pagamento) viene inserito 0.
2. Dalla richiesta di pagamento di tasse e contributi.
Se la società ha arretrati o arretrati fiscali, verrà chiesto di pagare tasse e contributi, che indicheranno l'UIN richiesto.
La procedura per il pagamento dei contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di invalidità temporanea e in relazione alla maternità dal 01.01.2017.
Elencato nel servizio fiscale federale
1. KBK per contributi per periodi di rendicontazione precedenti al 01.01.2017:
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Nome |
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182 1 02 02090 07 1000 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di invalidità temporanea e in relazione alla maternità (importo del pagamento (ricalcoli, arretrati e arretrati sul pagamento corrispondente, compresi quelli annullati) (per periodi di fatturazione scaduti prima del 1 gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2100 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di inabilità temporanea al lavoro e in relazione alla maternità (penale sul corrispettivo pagamento) (per periodi di fatturazione scaduti prima del 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2200 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di inabilità temporanea al lavoro e in relazione alla maternità (interessi sul corrispettivo pagamento) (per periodi di fatturazione scaduti prima del 1 gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 3000 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di invalidità temporanea e in relazione alla maternità (l'importo delle sanzioni pecuniarie (multe) per il pagamento corrispondente secondo la legge Federazione Russa) (per periodi di fatturazione scaduti prima del 1 gennaio 2017) |
2. KBK per contributi per periodi di rendicontazione a partire dal 01.01.2017:
CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA IN CASO DI INABILITÀ TEMPORANEA E IN CONNESSIONE CON LA MADRE (destinatario del Servizio fiscale federale)
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Nome |
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182 1 02 02090 07 1010 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di invalidità temporanea e in relazione alla maternità (importo del pagamento (ricalcoli, arretrati e arretrati sul pagamento corrispondente, compresi quelli annullati) (per periodi di fatturazione a partire dal 1 gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2110 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di inabilità temporanea al lavoro e in relazione alla maternità (penali sul corrispettivo pagamento) (per i periodi di fatturazione a partire dal 1 gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 2210 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di invalidità temporanea e in relazione alla maternità (interessi sul corrispettivo corrispettivo) (per periodi di fatturazione a partire dal 1 ° gennaio 2017) |
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182 1 02 02090 07 3010 160 |
Contributi assicurativi per l'assicurazione sociale obbligatoria in caso di invalidità temporanea e in relazione alla maternità (l'importo delle sanzioni pecuniarie (multe) per il pagamento corrispondente in conformità con la legislazione della Federazione Russa) (per periodi di fatturazione a partire dal 1 gennaio 2017) |
1. Requisiti per il pagamento della tassa statale per la registrazione statale:
· La conclusione del matrimonio, compreso il rilascio di un certificato;
· Divorzio, compreso il rilascio di un certificato;
· Stabilire la paternità, compreso il rilascio di un certificato;
Modifiche al nome, inclusa l'emissione di un certificato
Destinatario del pagamento:
TIN del destinatario 7733664260
Checkpoint del destinatario 772701001
P / c. N. 40101810045250010041
GU Bank of Russia per il Distretto Federale Centrale
BIK 044525000
KBK31810805000010001110
OKTMO 45397000
Modalità di pagamento:Dovere statale per la registrazione statale (indicare il nome dell'atto di stato civile) nell'ufficio del registro
2. Requisiti per il pagamento del dovere statale per altre azioni giuridicamente significative eseguite dall'ufficio del registro:
· Apportare correzioni e modifiche agli atti di stato civile, compreso il rilascio di un certificato;
· Emissione di un certificato ripetuto di registrazione statale di un atto di stato civile;
Emissione individui certificati dagli archivi dell'ufficio del registro;
· Apposizione di apostille;
Richiesta di documenti dai territori di stati esteri
Destinatario del pagamento:UFK a Mosca per la Direzione Principale del Ministero della Giustizia della Russia a Mosca
TIN del destinatario7733664260
Checkpoint del destinatario772701001
Numero di conto del beneficiario:P / c. N. 40101810045250010041
Nome della banca del beneficiario:Dipartimento principale della Banca di Russia per il Distretto Federale Centrale
BIK 044525000
KBK31810805000010002110
OKTMO45397000
Modalità di pagamento:Dovere statale per (indicare il nome di un'altra azione giuridicamente significativa) nell'ufficio del registro
Ordine di pagamento - è un documento con il quale il titolare del conto corrente ordina alla banca di effettuare un bonifico i soldi a un altro account specificato. In questo modo è possibile pagare beni o servizi, pagare un anticipo, rimborsare un prestito, effettuare pagamenti e contributi governativi, ovvero garantire virtualmente qualsiasi movimento di finanziamento consentito dalla legge.
Gli ordini di pagamento devono essere redatti secondo la procedura stabilita dal Ministero delle Finanze, in quanto processati in automatico. In questo caso, non importa se il pagamento è stato inviato alla banca in formato cartaceo o inviato tramite Internet.
Il modulo complesso sviluppato dalla Banca centrale della Federazione Russa e approvato dalla legislazione federale deve essere compilato correttamente, poiché il costo di un errore potrebbe essere troppo alto, soprattutto se si tratta di un ordine di pagamento delle tasse.
File
Per evitare problemi legati alla non corretta compilazione dei campi dell'ordine di pagamento, vediamo le peculiarità di ogni cella.
Codice di compilazione dell'ordine di pagamento
I dettagli del pagamento futuro e le informazioni su di esso si trovano nei campi appositamente designati del modulo di pagamento. Molte informazioni sono contrassegnate in una forma codificata. Il codice è lo stesso per tutti i partecipanti al processo:
- pagatore;
- banca;
- destinatario di fondi.
Ciò consente di registrare automaticamente i pagamenti nel flusso di documenti elettronici.
Istruzioni dettagliate per la compilazione di un ordine di pagamento
Nel modulo di esempio, a ogni cella vengono assegnati numeri condizionali per rendere più facile spiegarne il significato e chiarire esattamente come è necessario compilarlo.
Verificare se si sta utilizzando l'attuale modulo di ordine di pagamento, aggiornato nel 2012. Il nuovo modulo è approvato dall'Appendice 2 del Regolamento della Banca di Russia n. 383-P del 19 giugno 2912.
Controlla il numero mostrato in alto a destra. A chi è destinato il denaro inviato tramite l'ordine di pagamento, verranno indicati gli stessi numeri - 0401060 ... Questo è il numero del modulo uniforme valido oggi.
Iniziamo a compilare a turno i campi del documento.
Campo 3 - numero. Il pagatore indica il numero del pagamento secondo la sua procedura di numerazione interna. Le persone possono assegnare un numero alla banca. Questo campo non può contenere più di 6 caratteri.
Campo 4 - Data. Formato data: due cifre del giorno, due cifre del mese, 4 cifre dell'anno. In formato elettronico, la data viene formattata automaticamente.
Campo 5 - modalità di pagamento. Devi scegliere la modalità di pagamento: "urgentemente", "telegrafo", "posta". Quando si invia un pagamento tramite una banca cliente, è necessario specificare il valore codificato accettato dalla banca.
Campo 6 - Suma in cuirsive. Il numero di rubli è scritto in lettere maiuscole (questa parola non è abbreviata), i penny sono scritti in numeri (anche la parola "penny" è integrale). È consentito non indicare un centesimo se l'importo è intero.
Campo 7 - quantità. Denaro trasferito in cifre. I rubli devono essere separati dai copechi dal segno -. Se non ci sono copechi, \u003d viene messo dopo i rubli. Non dovrebbero esserci altri caratteri in questo campo. Il numero deve corrispondere alle parole nel campo 6, altrimenti il \u200b\u200bpagamento non sarà accettato.
Campo 8 - il pagatore. Le persone giuridiche devono indicare il nome e l'indirizzo abbreviati, le persone fisiche - nome completo e indirizzo di registrazione, impegnate nella pratica privata, oltre a questi dati, tra parentesi è necessario indicare il tipo di attività, l'imprenditore individuale - nome completo, stato giuridico e indirizzo. Il nome (titolo) dall'indirizzo è separato dal simbolo //.
Campo 9 - Numero di conto. Si riferisce al numero di conto bancario del pagatore (combinazione di 20 cifre).
Campo 10 - banca del pagatore. Nome completo o abbreviato della banca e città della sua ubicazione.
Campo 11 - BIK. Codice identificativo appartenente alla banca del pagatore (secondo l'elenco dei partecipanti al regolamento tramite la Banca centrale russa).
Campo 12 - numero del conto corrispondente. Se il pagatore è servito dalla Banca di Russia o dalla sua suddivisione, questo campo non è compilato. In altri casi, è necessario specificare il numero di sottoconto.
Campo 13 - banca del beneficiario. Il nome e la città della banca in cui sono diretti i fondi.
Campo 14 - BIK della banca del beneficiario. Da completare come nella clausola 11.
Campo 15 - numero di account secondario del destinatario. Se il denaro viene inviato a un cliente della Banca di Russia, non è necessario compilare la casella.
Campo 16 - il destinatario. Una persona giuridica è designata con un nome completo o abbreviato (entrambi possono essere eseguiti contemporaneamente), un imprenditore individuale - dallo stato e dal nome completo, un imprenditore privato deve inoltre indicare il tipo di attività, ed è sufficiente nominare un individuo completamente (senza rifiutare). Se i fondi vengono trasferiti alla banca, le informazioni dal campo 13 vengono duplicate.
Campo 17 - numero di conto del beneficiario. Numero p / s di 20 cifre del destinatario dei fondi.
Campo 18 - tipo di operazione. Il codice impostato dalla Banca Centrale della Federazione Russa: per un ordine di pagamento sarà sempre 01.
Campo 19 - termine di pagamento. Il campo resta vuoto.
Campo 20 - scopo del pagamento. Vedere la clausola 19 fino a quando il CBR non indica diversamente.
Campo 21 - coda di pagamento. È indicato un numero da 1 a 6: la coda ai sensi dell'articolo 855 del codice civile della Federazione Russa. I numeri più comunemente usati sono 3 (tasse, contributi, stipendio) e 6 (pagamento per acquisti e forniture).
- Codice UIN. Nel 2014 è stato introdotto un identificatore di competenza univoco: 20 cifre per una persona giuridica e 25 per una persona fisica. Se non è presente alcun UIN, viene inserito 0.
Campo 23 - Riserva. Lascialo vuoto.
Campo 24 - scopo del pagamento. Scrivi per cosa vengono trasferiti i fondi: nome del prodotto, tipo di servizio, numero e data del contratto, ecc. Non è necessario indicare l'IVA, ma è meglio andare sul sicuro.
Campo 43 - timbro del pagatore. Posizionato solo su una versione cartacea del documento.
Campo 44 - firme. Sulla carta, il pagatore appone una firma che corrisponde al campione sulla carta inviata al momento della registrazione dell'account.
Campo 45 - marchi bancari. Sul modulo cartaceo, le banche del mittente e del destinatario dei fondi inseriscono timbri e firme di persone autorizzate e, nella versione elettronica, la data di esecuzione dell'ordine.
Campo 60 - TIN del pagatore. 12 caratteri per fisico, 10 per entità legale... Se non c'è TIN (questo è possibile per gli individui), scrivi 0.
Campo 61 - TIN del destinatario. Analogamente all'articolo 28.
Campo 62 - data di ricevimento in banca. La banca stessa si riempie.
Campo 71 - data di addebito. Affissi bancari.
IMPORTANTE! Le caselle 101-110 devono essere compilate solo se il pagamento è fiscale o doganale.
Campo 101 - status di pagatore. Codice da 01 a 20, specificando la persona o l'organizzazione che trasferisce i fondi. Se il codice è compreso tra 09 e 14, il campo 22 o il campo 60 devono essere compilati senza errori.
Campo 102 - Checkpoint del pagatore. Codice del motivo della registrazione (se presente): 9 cifre.
Campo 103 - checkpoint del destinatario. Codice a 9 cifre, se assegnato. Le prime due cifre non possono essere zeri.
Campo 104 -. Nuovo nel 2016. Il codice di classificazione del bilancio riflette il tipo di reddito del bilancio russo: dazio, tassa, premio assicurativo, tassa commerciale, ecc. 20 o 25 caratteri, tutte le cifre non possono essere zeri.
Campo 105 - codice . Indicato dal 2014 al posto di OKATO. Secondo Classificatore tutto russo territori comuni, devi scrivere in questo campo 8 o 11 cifre assegnate alla tua località.
Campo 106 - base di pagamento. Il codice è composto da 2 lettere e denota vari motivi di pagamento, ad esempio OT - rimborso del debito differito, DE - dichiarazione doganale. Nel 2016 sono stati introdotti diversi nuovi codici di lettere per i motivi del pagamento. Se l'elenco dei codici non indica il pagamento effettuato al budget, nella cella viene inserito 0.
Campo 107 - indicatore del periodo d'imposta. Si nota la frequenza con cui viene pagata l'imposta: MS - mensile, CV - una volta al trimestre, LP - ogni sei mesi, GD - ogni anno. La data è scritta dopo la designazione della lettera. Se il pagamento non è fiscale, ma doganale, in questa cella è scritto il codice dell'autorità competente.
Campo 108 - numero del motivo del pagamento. Dal 28 marzo 2016, in questo campo è necessario scrivere il numero del documento in base al quale viene effettuato il pagamento. Il documento viene selezionato in base al codice specificato nel campo 107. Se nella cella 107 è presente TP o ZD, è necessario immettere 0 nel campo 108.
Campo 109 - data della base del documento di pagamento. Dipende dal campo 108. Con 0 nel campo 108, in questa cella viene scritto anche 0.
Campo 110 - Tipo di pagamento. Le regole per la compilazione di questo campo sono cambiate nel 2015. Questa cella non deve essere compilata, poiché il KBK è indicato nel campo 104 (le sue 14-17 categorie riflettono solo le sottospecie delle entrate di bilancio).
Sfumature aggiuntive
Di solito, un ordine di pagamento deve essere redatto in 4 copie:
- Il primo viene utilizzato per l'addebito presso la banca del pagatore e per i documenti bancari;
- 2 ° serve per accreditare fondi sul conto del beneficiario nella sua banca, è memorizzato nei documenti del giorno della banca del beneficiario;
- Il 3 ° conferma la registrazione bancaria allegandola all'estratto conto del beneficiario (presso la sua banca);
- Il 4 ° con timbro bancario viene restituito al pagatore come conferma dell'accettazione del pagamento per l'esecuzione.
NOTA! La banca accetterà il pagamento, anche se non ci sono abbastanza soldi sul conto del pagatore. Ma l'ordine verrà eseguito solo se ci sono fondi sufficienti per questo.
Se il pagatore contatta la banca per avere informazioni su come viene eseguito il suo ordine di pagamento, deve ricevere una risposta il giorno lavorativo successivo.
